证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-013
南通江海电容器股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议、2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2015 年度非公开发
行 A 股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016 年 2 月
29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》、《相关主体关于非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容
进行了修订，主要修订内容如下：
一、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，增加和补充披露了以下主要内容：
（一）增加了“第五节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施”，从本次发行
完成后公司 2016 年每股收益的变化情况、董事会选择本次融资的必要性和合理
性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况、公司现有业务板块运营状况、发展态势及面临的
主要风险及改进措施、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施等方面进行
了分析和披露，同时披露了公司董事、高级管理人员为保障公司填补被摊薄即期
回报措施能够得到切实履行而作出的承诺，以及公司关于上述承诺主体失信行为
的处理机制。
（二）补充披露了第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》等议案，尚
需获得公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关内容。
二、在“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、
本次非公开发行的相关风险说明”中，对新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的
风险、募集资金投资项目实施风险、市场开拓风险等进行了完善和补充披露，进
一步提醒投资者注意公司和募投项目面临的相关风险。
三、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中对于在发
行预案中披露未分配利润使用安排情况的要求，在“第四节 公司现行利润分配
政策及最近 3 年利润分配情况”中增加“三、公司最近 3 年未分配利润使用安排
情况”，补充披露了公司最近 3 年未分配利润的使用安排情况。
四、根据公司对于本次募投项目的建设规划方案，薄膜电容器项目计划建设
周期由 2 年调整至 3 年，原披露的计划 2 年建设周期仅考虑了厂房的投入建设完
成时间，修改后的计划 3 年建设周期同时考虑了厂房、设备等全部固定资产的投
入建成时间。
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于深圳证券交易所
网站 http://www.szse.cn 的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日
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