证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-015
广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 29 日（星期一）下午 14:30；
2）网络投票时间：2016 年 2 月 28 日-2016 年 2 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 29 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 28 日 15:00 至
2016 年 2 月 29 日 15:00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点:公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号）；
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；
6、会议主持人：董事长李鹏志先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 12 人，代表有
表决权的股份 105,723,378 股，占公司有表决权股份总数的 66.08%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 10 人，代表有表决权的股份
89,709,078 股，占公司有表决权股份总数的 56.07%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）2 人，代表有表决权的股份 16,014,300 股，
占公司有表决权股份总数的 10.01%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 9 人，代表有表决权的
股份数 3,228,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。
4、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表
决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
公司 2015 年度利润分配方案为：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股转增 15 股并派送现金红利 0.10 元（含税）。
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 3,228,024 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 3,228,024 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016
年度审计工作的议案》；
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，
聘期一年。
表决结果：赞成105,723,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成3,228,024股，占出席本次股东大会有表决权中
小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
8、审议通过了《关于 2016 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币 23.3
亿元的议案》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于 2016 年度公司向子公司提供不超过人民币 8.5 亿元担保的议案》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 3,228,024 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》；
表决结果：赞成 105,723,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 3,228,024 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：方啸中、李霞
3、结论性意见：公司 2015 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议
通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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