证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-21
湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第
五次会议于 2016 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016
年 2 月 25 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决
方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度部分日常
关联交易实际金额超出预计金额的议案》。
同意公司 2015 年度部分日常关联交易实际金额较预计金额增加 7,471.04 万
元，其中向湖南中南黄金冶炼有限公司采购原料的日常关联交易金额增加
7,422.48 万元，向湖南黄金集团有限责任公司、湖南中南黄金冶炼有限公司和湖
南金水塘矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额增加 48.56 万元。
经认真审核，监事会认为：本次超出预计的部分关联交易是公司生产经营和
发展所必需的，关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，交易决策程序符
合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
具体内容详见 2016 年 3 月 1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2015 年度
部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：临 2016-22）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 29 日
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