荣安地产股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（闫国庆）
本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在
作为公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律
法规的规定及《公司章程》等要求，在 2015 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履
行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2015 年度履行独立董
事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了
公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意
见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2015 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告期应参 是否连续两次未
现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 亲自参加会议
10 2 8 0 0 否
列席股东大会次数 3
在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对公司第九届
董事会 2015 年第二次临时会议审议的《2014 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》
发表了独立意见。
2、根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》，对公司第九届董事会第四次
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会议审议的《2014 年度内部控制自我评价报告》、对外担保情况、续聘会计师事务所、
2014 年度利润分配预案等事项，发表专项说明和独立意见。
3、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式
（2014 年修订）》，在公司第九届董事会第五次会议上，对公司 2015 年上半年度关联方
资金占用和对外担保情况、2015 年中期利润分配预案等事项进行了核查，并发表专项说
明和独立意见。
三、在 2014 年年度审计中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号，本人与公司 2014 年度年审机构天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014 年度报告审计事项进行了有效沟通，主
要包括审计工作小组的人员构成、审计时间安排、本年度审计重点、风险评估及特别风
险应对措施等等。通过现场、电话等沟通方式，听取了年审签字注册会计师胡学文关于
本次审计工作的进展情况，本人认可会计师提出的审计时间和计划，同时要求会计师事
务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
四、任职专业委员会工作情况
作为公司第九届董事会提名薪酬委员会委员主任，在任职期间，本人严格按照《董
事会提名薪酬委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的考核标准，
审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。
作为公司战略委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会战略委员会工作细
则》的要求，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2015
年 4 月 24 日，战略委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过了《战略委员会 2014 年
度履职情况汇总报告》。2015 年 7 月 29 日，战略委员会召开 2015 年第二次会议，会议
就房地产走势以及公司的战略发展和转型问题进行了讨论。
五、保护中小股东利益方面
2015 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财
务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使
独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，
切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
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六、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；2015 年 7 月，本人与
其他两位独立董事对公司部分项目进行现场调研考察，了解项目具体运作情况；针对董
事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
另外，本人通过认真学习相关法律、法规和规章的规定，对公司法人治理结构和保
护社会公众股股东合法权益等方面有了更深刻的理解和认识，提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
独立董事：闫国庆
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