荣安地产股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关议案及事项的独立意见
我们作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，依据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，根据公司董
事会向我们提交的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、
完整的基础上,本着实事求是的态度，对公司第九届董事会第七次会议的相关议案及事
项，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》等有关规定的要求，经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非
正常占用公司资金的情况，也不存在违规担保的情形。
二、关于对会计差错更正的独立意见
公司在编制2015年度会计报表时，对公司财务报表的相关项目进行了会计差错更
正。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映
更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们认为公司上述会计差错更正符合
《企业会计准则》的相关规定，同意本次会计差错更正。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司2015年度利润分配预案发表以下独立意见：
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、关于对公司《2015年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》的独立意见
1、公司董事会关于2015年度公司高级管理人员薪酬安排的表决程序符合法律法规
及《公司章程》规定。我们同意公司董事会做出的董事会决议；
2、上述薪酬安排系根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2015年度的经营成果所
做出的，并经董事会提名薪酬委员会审议通过，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
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五、关于对续聘会计师事务所的独立意见
我们基于独立判断的立场，现就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度财务报告和内控报告审计机构发表以下独立意见：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，
较好地履行了聘约所规定的责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内控报告的审计机构。
六、关于对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》的有关规定，我们在了
解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司2015年度内部控制自我评价报告真实、完
整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部
控制的总体评价是客观、准确的。
独立董事：贾生华、邱 妘、闫国庆
二○一六年二月二十六日
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