证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐018
神雾环保技术股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决定于2016
年3月9日下午15:00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，股权登记日为
2016年3月2日（具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时
股东大会通知的公告》公告编号2016-016）。
2016年2月26日，公司董事会接到控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有
限公司（以下简称“神雾集团”，直接持有本公司的股份比例为28.54%）《关于提
请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《神雾环保技术股份有限公司
董事、监事津贴管理制度》作为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审
议。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。神雾集团具有提出临时提案的法定资格，
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且
提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股
东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2016年第二次临时股东大会审议。
因上述临时提案的增加，公司2016年第二次临时股东大会的审议议案有所变
动，但公司2016年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权
登记日事项均保持不变，2016年第二次临时股东大会的具体补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2016 年 3 月 9 日（星期三）下午 15：00。
网络投票时间：2016 年 3 月 8 日－2016 年 3 月 9 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 9 日上午 9：30－11：30，下午
13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 8 日 15：
00 至 2016 年 3 月 9 日 15：00 的任意时间。
4、会议召开地点：公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 3 月 2 日（星期三）
7、会议出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、 《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》
三、披露情况
上述审议事项的具体内容，详见公司于 2016 年 2 月 22 日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站上的《第三届董事会第十一次（临时）会议决议的公告》
及相关公告文件、2016 年 2 月 29 日披露的相关文件。
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法
人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身
份证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代
理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2016 年 3 月 7 日 17:00
前送达或传真至本公司证券法务部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 7 日，上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：
00。
3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券法务部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、联 系 人：卢邦杰
联系电话：010-80470166 、010-80470099
联系传真：010-80470098
地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层
邮政编码：100016
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费
自理。
另附：附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票操作流程
七、备查文件
1、《第三届董事会第十一次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 29 日
附件一
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术
股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟
酌投票表决。
委托股东姓名及签章：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，
多选无效；
2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365156；投票简称：神雾投票
2、投票时间：2016 年 3 月 9 日的交易时间，即：9：30－11：30 和 13：
00－15：00
3、在投票当日，“神雾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股
东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会
需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100元
1 《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.00元
2 《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》 2.00元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表
同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4) 投票举例
股权登记日持有“神雾环保”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报
如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365156 买入 1.00 1股
股权登记日持有“神雾环保”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报
如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365156 买入 100 1股
（5）投票注意事项
A：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准；
B：股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为 100
（申报价格为 100.00 元）；
C：不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参
与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位
数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会”列表选择
“神雾环保技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码”登陆。输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领“数字证书”的投资者可选择“CA”证书认证。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方
式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
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