证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-008 号
东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 26 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年
2 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主
席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股
权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关
事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施本次股权激
励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属，属于关联
监事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属，属于关联
监事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 26 日
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