宜安科技:第二届监事会第十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-02-29 12:16:59
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证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2016-008 号

东莞宜安科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 2 月 26 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二

届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年

2 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主

席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案:

一、《关于公司〈第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的

内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股

权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关

事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施本次股权激

励计划合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见中国证监会指定信

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属,属于关联

监事,回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

二、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属,属于关联

监事,回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 26 日

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