证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-023
深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于
2016 年 2 月 29 日以通讯方式召开，会议由公司董事长顾伟先生召集和主持。公司
董事会于 2016 年 2 月 27 日收到公司股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
《关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。收到上述提案后，公
司董事会于 2016 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式向全体董事送达
会议通知。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2016 年 2 月 29
日召开公司第三届董事会第三十四次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》。
经审议，董事会同意公司及子公司于相关股东大会审议通过之日起12个月内向
各银行申请不超过人民币 120 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），并授权公司董事长顾伟先生在上述额度内，根据公司及子公司实际
资金需求状况，具体批准办理相关银行综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任
由本公司承担。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银
行授信提供担保的议案》。
经审议，董事会同意在相关股东大会审议通过之日起12个月内为下属公司在相
应额度内申请的银行授信提供连带责任保证：为深圳市兆驰节能照明有限公司（以
下简称“兆驰节能照明”）向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的银行综合授
信额度提供连带责任保证，保证期间为自兆驰节能照明履行债务期限届满之日起两
年；为江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）向银行申请总额度不超过
人民币50,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自江西兆驰
履行债务期限届满之日起两年；为MTC Electronic Co.,Limited（以下简称“MTC
Electronic”）向银行申请总额度不超过美元20,000万元的银行综合授信额度提供连带
责任保证，保证期间为自MTC Electronic履行债务期限届满之日起两年。
详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于为下属公司
申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。
本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展 2016 年远期外
汇交易业务的议案》。
经审议，董事会同意公司和子公司于股东大会审议通过之日起12个月内，以境
内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展2016年
远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2016-026）。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。
经审议，董事会同意公司以闲置自有资金通过商业银行理财、信托理财及其他
理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增
值。公司使用任一时点合计不超过人民币300,000万元的自有闲置资金进行委托理
财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，投资额度包
括将投资收益进行再投资的金额。使用期限自相关股东大会通过之日起两年内有效，
并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事、监事会均同意该事项。详细内容参见2016年2月29日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2016-027）。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月二十九日
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