佳士科技：2015年度监事会工作报告_股票频道

深圳市佳士科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》等有关规定,依法独立行使职权,认真履行监督职责。公司全体监事

恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,

维护了公司权益及股东权益。监事通过列席本年度董事会会议,认真贯彻落实公

司股东大会决议,依法对对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职

责的情况进行了监督和检查,促进了公司的规范化运作。现将 2015 年度监事会

工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会召开情况如下:

序监事出席

召开时间会议编号审议议案

号情况

2015 年 1 第二届监事会全体监事

1 1.关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

月 23 日第十二次会议出席会议

1.2014 年度监事会工作报告

2.2014 年度财务决算报告

3.2014 年度报告及摘要

4.2014 年度利润分配预案

2015 年 2 第二届监事会 5.关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告全体监事

月 10 日第十三次会议 6.2014 年度内部控制评价报告出席会议

7.控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

8.关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案

9.关于续聘 2015 年度审计机构的议案

10.关于会计政策变更的议案

1.《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划(草

2015 年 3 第二届监事会案)》及其摘要全体监事

月 10 日第十四次会议 2.深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管出席会议

理办法

2015 年 4 第二届监事会全体监事

4 1.2015 年第一季度报告全文

月 23 日第十五次会议出席会议

2015 年 5 第二届监事会 1.关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案全体监事

月 22 日第十六次会议 2.关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案出席会议

1.《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》

2015 年 8 第二届监事会 2.2015 年半年度利润分配预案全体监事

月 24 日第十七次会议 3.关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告出席会议

4.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

5.关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案

2015 年 10 第二届监事会全体监事

7 1.2015 年第三季度报告全文

月 22 日第十八次会议出席会议

以上监事会会议决议均已刊登在创业板指定信息披露网站上,供投资者查

阅。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

2015 年,监事会认真履行监督检查职能,部分成员列席公司董事会和股东大

会,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督

和审查,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监

督,较好的发挥了监事会内部监督制衡作用。

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,依法对

公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的

监督。公司已建立了较为完善的内部控制制度;公司董事及高级管理人员在履行

职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定,无违反法律、

法规、公司章程的情形,也未出现损害公司、股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司定期报告、财务报告、财务状况、财务管理和经营

成果等情况进行了认真的监督与核查,监事会认为公司的定期报告真实的反映公

司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计报告客观、公允,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)公司募集资金管理和使用情况

报告期内,监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查,认为公司募

集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未变更募集资金投向和用途。超募资

金的使用计划履行了必要的审批程序,符合有关规定的要求,不存在未及时、真

实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

(四)公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易情况。

(五)公司关联交易情况

监事会对报告期内关联交易进行了核查,一致认为公司不存在通过关联交易

操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(六)公司对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保情况。

(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,监事会认为公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,

严格执行《内幕信息知情人管理制度》,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人

登记工作,报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

(八)对公司内部控制的意见

报告期内,监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》及公司

内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查,监事会认为公司现已建立了

较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,公司内部控制的自我评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我

评价报告没有异议。

2016 年,监事会将继续加强落实监督职能,严格按照《公司法》、《证券法》

及《公司章程》等的相关规定,认真履行职责,坚持贯彻执行股东大会通过的各

项决议,促进公司内部控制制度的有效运行,认真维护公司及股东的合法权益。

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监事会

2016 年 2 月 27 日

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