证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-009
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2016 年 2 月 27 日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司计提资产减值准备的议案》
《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
该事项尚需经 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订公司章程中公司经营范围的议案》
公司的经营范围现为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型
起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期
限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相
关技术服务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经
营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司的经营范围拟修订为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻
小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有
效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁
及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设
备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型
材销售。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上修订须经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，最终经营范围以
工商行政部门核定登记为准。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于
公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。
《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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