南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及南华生物医药股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司的独立
董事，认真阅读了公司第九届董事会第十二次临时会议《关于公司对外投资暨关
联交易的议案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：
公司第九届董事会第十二次临时会议拟审议的《关于公司对外投资暨关联交
易的议案》，是公司在现有业务基础上，扩大业务范围、实施并购重组、实现收
入和利润多元化、以及优化资产配置的重要手段，符合公司转型进军生物医药健
康产业战略发展目标，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。
南华生物医药股份有限公司独立董事
王强 王咏梅 徐仁和
2016 年 2 月 28 日
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（此页无正文，系南华生物医药股份有限公司独立董事《关于公司对外投资暨关
联交易的议案》事前认可的意见之签字页）
独立董事：
王 强：
王咏梅：
徐仁和：
2016 年 2 月 28 日
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