证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-013
长春中天能源股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司于 2016 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》，具体
内容公告如下：
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司
股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下担保事项进行审议批准：
一、 担保情况概述
1. 担保方式：公司及下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质
押及抵押等。
2. 担保主体：公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）
的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为不超过
人民币 22 亿元。
3. 授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事
项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计净资产的 50％。
4. 授权有效期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
5. 公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策
程序执行。
二、被担保人基本情况
拟发生担保业务的主体：
1、截至 2015 年 12 月 31 日的属于合并报表范围内的下属公司。
2、授权有效期内，公司新设的属于合并报表范围内的下属公司。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》发表
如下独立意见：
本次提请公司 2016 年第一次临时年度股东大会授权董事会审批对外担保的
担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控制范围内。
所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属下属公司的融资能力，系出于公司正
常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
我们同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 2 月 28 日，本公司及控股子、孙公司共对外担保 58，850 万元，
全部为对控股子公司、孙公司或其之间担保，无对合并范围以外公司担保。公司
无逾期对外担保。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
