证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-014
凤凰光学股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票弃权、0
票反对审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2016 年度日常关联交易》的预案，
关联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避表决；该预案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，
并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意，并发表
了如下独立意见：公司预计 2016 年度日常关联交易的预案遵守了有关规定，关
联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：元
本次预计金额与
上年实际发生金
2015 年预计 2015 年实际发生
关联交易类别 关联人 额差异较大的原
金额 金额
因（差距达 300
万元请说明）
向关联人购买原 凤凰光学控股有限
300,000 1,388,615.25
材料 公司
向关联人购买燃 凤凰光学控股有限
1,540,000 1,479,915.51
料和动力 公司
向关联人销售燃 凤凰光学控股有限
2,100,000 190,865.93
料和动力 公司
1
江西凤凰光学进出
13,087.50
口公司
小计 2,100,000 203,953.43
凤凰控股 2015 年
凤凰光学控股有限 实施了产业结构
6,900,000 552,606.80
公司 调整，使得关联交
易减少。
向关联人销售产 江西凤凰光学进出
品、商品 866,830.54
口公司
中国电子科技集团
3,116,232.33 加强业务合作
公司及下属子公司
小计 6,900,000 4,535,669.67
江西凤凰光学进出
3,386.64
口公司
向关联人
提供劳务 凤凰光学控股有限
13,333.88
公司
小计 16,720.52
凤凰光学控股有限
1,000,000 457,094.88
向关联人 公司
提供租赁服务 中国电子科技集团
44,496.38
公司及下属子公司
小计 1000,000 501,591.26
凤凰光学控股有限
233,811.68
公司
接受关联人 江西凤凰光学进出
提供的劳务 60,000.00
口公司
小计 293,811.68
凤凰光学控股有限
3,300,000 3,452,980.66
公司
接受关联人提供
上海凤凰光学仪器
的租赁服务 6,400.00
有限公司
小计 3,300,000 3,459,380.66
凤凰光学控股有限
购买固定资产 100,000 0
公司
合计 15,240,000 11,879,658.08
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
占同 本年年初至披 本次预计金额
占同类
关联交易类 2016 年预计 类业 露日与关联人 2015 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比
别 金额 务比 累计已发生的 生金额 生金额差异较
例（％）
例（%） 交易金额 大的原因
向关联人购 凤凰光学控股
- 1,388,615.35 0.24%
买原材料 有限公司
向关联人购 凤凰光学控股
- 1,479,915.51 4.16%
买燃料和动 有限公司
2
力
凤凰光学控股
300,000 85.71% 11,480.22 190,865.93 93.58%
向关联人销 有限公司
售燃料和动 江西凤凰光学
50,000 14.29% 2,160.29 13,087.50 6.42%
力 进出口公司
小计 350,000 100% 203,953.43 100%
凤凰光学控股
1,000,000 0.09% 552,606.80 0.07%
有限公司
江西凤凰光学
向关联人销 2,000,000 0.18% 866,830.54 0.11%
进出口公司
售产品、商
中国电子科技
品
集团公司及下 120,100,000 10.54% 3,116,232.33 0.39% 加大业务合作
属子公司
小计 123,100,000 10.80% 4,535,669.67 0.56%
江西凤凰光学
3,386.64 0.27%
进出口公司
向关联人提
凤凰光学控股
供劳务 13,333.88 1.06%
有限公司
小计 16,720.52 1.32%
凤凰光学控股
500,000 84.75% 457,094.88 51.57%
有限公司
向关联人提 中国电子科技
供租赁服务 集团公司及下 90,000 15.25% 44,496.38 5.02%
属子公司
小计 590,000 100% 501,591.26 56.59%
凤凰光学控股
233,811.68 60.77%
有限公司
江西凤凰光学
60,000.00 100%
接受关联人 进出口公司
提供的劳务 中国电子科技
集团公司及下 500,000 4.26%
属子公司
小计 500,000 4.26% 293,811.68
凤凰光学控股
5,000,000 37.98% 3,452,980.66 29.72%
接受关联人 有限公司
提供的租赁 上海凤凰光学
6,400.00 0.06%
服务 仪器有限公司
小计 5,000,000 37.98% 3,459,380.66 29.78
合计 129,540,000 11,879,658.08
3
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况：
1、凤凰光学控股有限公司：成立于 2000 年 12 月，注册资本为 56016.34
万元，注册地为江西上饶，法定代表人刘翔，经营范围是：光电子信息产品的研
制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销
售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资。目前主要经营活动是房屋租赁和
进出口业务。截止 2015 年 9 月 30 日，公司资产总额 18.84 亿元，归属于母公司
净资产 3.99 亿元，2015 年 1-9 月实现主营业务收入 6.36 亿元，归属于母公司
的净利润-2267.97 万元。
2、江西凤凰光学进出口有限公司：成立于 2000 年 4 月，注册资本 600 万元，
注册地为江西上饶，经营范围是：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截
止 2015 年 9 月 30 日，公司资产总额 1.24 亿元，净资产 540 万元，2015 年 1-9
月实现主营业务收入 4423.78 万元，归属于母公司的净利润-40.28 万元。
3、中国电子科技集团公司：成立于是 2002 年 3 月，注册资本 577531.6 万
元，注册地为北京市，经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子
装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条
件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元
器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；
资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截止
2015 年 9 月 30 日，公司资产总额 1993.67 亿元，净资产 1151.02 亿元，2015
年 1-9 月实现主营业务收入 1129.18 亿元，归属于母公司的净利润 75.27 亿元。
（二）上述关联方与公司的关联关系：
1、凤凰光学控股有限公司系本公司直接控股股东,2015 年年底持有本公司
股票 93,712,694 股,占本公司总股本 39.46%，符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第一款规定的关联关系情形。
2、江西凤凰光学进出口有限公司系凤凰光学控股有限公司的全资子公司，
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、中国电子科技集团公司及其他子公司：因业务关系，目前暂未确定最终
实施主体。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款规定的关联关系情形。
4
（三）履约能力分析：
2016 年，公司预计产生各类日常关联交易总额为 12,954 万元，相关关联方
经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、采购原材料、销售产品发生的关联交易按照市场价格执行，不存在溢价
或折扣现象。
2、接受关联方提供的劳务（包括租赁）或向关联方提供劳务（包括租赁）
按照市场原则执行。
3、水、电、气等燃料和动力销售业务，按照公平合理的原则，由双方协商
确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司的发展。公司与关联方之间的交易将遵循公平、公正、公允的原
则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不
利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
