证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-017
凤凰光学股份有限公司
关于拟在日本新设全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：凤凰光学日本株式会社（暂定名）
投资金额:新设公司注册资本 500 万日元（约人民币 27 万元）。
一、对外投资概述
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）作为我国民族光学行业知名品
牌，目前遇到的现实难题是业务萎缩、技术人才缺乏、研发能力薄弱。而全球光
学最顶端技术主要掌握在日本、美国和德国厂商手上，尤其是在全球经济一体化
和国际化专业分工大趋势下，日、美、德的光学大厂逐步向现代光电技术和光学
设计领域发展，其中日本掌握了全球光学技术的主要来源。公司目前的客户又以
日系客户为主，日系客户占凤凰光学业务 70%以上。
基于上述考虑，为拓展市场业务、维系客户关系，培育公司研发团队、尽快
提升自主研发水平，公司拟在日本琦玉县以现金出资方式独家发起设立凤凰光学
日本株式会社（以下简称项目公司），注册资本 500 万日元（约折合人民币 27
万元）。
本次投资已经 2016 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，
不需提交公司股东大会审议。本项投资不涉及关联交易。
二、投资主体的基本情况
凤凰光学日本株式会社由本公司全资设立，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
新设公司名称：凤凰光学日本株式会社
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企业类型：有限责任公司
注册资本：500 万日元（折合人民币约 27 万元）
注册地：日本琦玉县
经营范围：光学镜头、光电产品的设计、研发和销售以及在日本材料、部品、
制品、设备的购入/销售。
四、对外投资对上市公司的影响
日本掌握全球最顶端光电技术的产业优势，公司拟在日本设立全资子公司，
有助于为公司光学转型升级提供全方位、一体化的技术支持，帮助凤凰光学培育
自身研发团队，尽快提升自主研发水平，拓展日本市场业务，维护和增强客户关
系，符合公司战略发展。
五、报备文件
1、凤凰光学第七届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见
特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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