证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-012
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2016
年 2 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 2 月 25 日上午 9:00 在江西
省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长刘翔
先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
同意 2016 年度公司独立董事津贴标准由每人每年 3.6 万元调整为每人每年人民
币 8 万元（税前）。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经公司聘请的审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2015
年度实现归属于母公司股东的净利润 19,838,537.28 元，加上年初未分配利润
74,393,632.69 元，本年度累计未分配利润为 94,232,169.97 元。鉴于报告期内公司
主营业务低迷，产品结构调整和产业转型升级紧迫，为确保生产经营和可持续发展的
资金支持，公司董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，
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未分配利润结转至以后年度。
独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳
定健康发展，同意公司利润分配预案。该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易预计的预案
全 文 详 见 同 日 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2016-014）。公司独立董事就此议案发表了独立意见。该议案表决时，3 名关联董事回
避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了公司会计估计变更的议案
同意对应收账款会计估计变更。具体内容详见同日公告在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》 公告编号：2016-015）。
独立董事发表了独立意见，详见同日公告在上海证券交易所网站的《凤凰光学独立董
事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的预案
会议建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年报审计和
内控审计机构。根据历年支付费用额及 2016 年度工作量支付审计费用，具体金额以
合同为准，公司董事会授权管理层具体实施。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审
议
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过了关于 2015 年计提资产减值准备及核销各项准备的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
的《关于 2015 年计提资产减值准备及核销各项准备的公告》（公告编号：2016-016）。
独立董事发表了独立意见，详见同日公告在上海证券交易所网站的《凤凰光学独立董
事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过了关于在日本设立全资子公司的议案
具体内容详见同日公告在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
的《凤凰光学关于在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-017）。
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表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过了公司独立董事 2015 年度述职报告
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事 2015 年度公司审计工
作的总结及评价。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议通过了公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十五、审议通过了公司 2015 年度报告及报告摘要。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十六、 审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十七、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十八、审议通过了关于申请撤销退市风险警示的议案
本公司股票已符合撤销退市风险警示的相关规定，同意向上海证券交易所提出撤
销股票交易退市风险警示申请。如果撤销退市风险警示，本公司的股票简称将从“*ST
光学”变更为“凤凰光学”，交易日涨跌幅限制从 5%变为 10%，股票代码（600071）
不变。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述议案中第一、二、四、五、六、八、十二、十五项议案需提交公司 2015 年
度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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