电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-008
电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知已于 2016 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于
2015 年 2 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次
会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法
有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2015 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法
律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；
《2015 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
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《公司 2015 年度董事会工作报告》具体内容详见《2015 年年度报告》全文
中“第四节”，刊登于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事李绍春先生、吴凤陶女士、余海峰先生向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。2015
年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 52,829.27 万元，较去年同期下降 8.22%，实现归
属于母公司所有者的净利润 5,417.05 万元，较去年同期增长 1.75%。
《公司 2015 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的
利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 146,670,000 作为
股本基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元(含税)，利润分配总额为 14，
467,000 元。同时以资本公积转增股份每 10 股转增 12 股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保
荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同
意的独立董事意见。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴
证报告、保荐机构出具的专项核查报告及《独立董事关于第二届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保
荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同
意的独立董事意见。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的内部控制鉴
证报告、保荐机构出具的专项核查报告及《独立董事关于第二届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，公司将 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况作了专项说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具
了专项审计说明，公司独立董事发表了独立意见。
会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说
明》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见书》详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司 2015 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度会计审计机构，任期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2016 年度预计关联交易的议案》
会议在审议该议案时，关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓
霞女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。
《关于 2016 年度预计关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公
电光科技
司出具了专项核查意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒
体《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
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