电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-009
电光防爆科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2016 年 2 月 26 日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，本次会议议案于 2016 年 2 月 20 日通过邮件和书面形式发出通
知。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3
人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司
2015 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《公司 2015 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2015 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯
电光科技
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 52,829.27 万元，较去年同期下降 8.22%，实现归
属于母公司所有者的净利润 5,417.05 万元，较去年同期增长 1.75%。
监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公
司报告期内的财务状况和经营成果。
《公司 2015 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的
利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 146,670,000 作为
股本基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元(含税)，利润分配总额为 14，
467,000 元。同时以资本公积转增股份每 10 股转增 12 股。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于总裁工作报告的议案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为 2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的
工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，
设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于
改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
监事会认为《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
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经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公
司内部控制规则的落实情况。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
监事会认为：2015 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性
资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2015 年
度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
2015 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司 2015 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度会计审计机构，任期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表
审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事
会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2016 年度预计关联交易的议案》
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会议在审议该议案时，关联监事朱丹女士据相关法律及公司章程的规定，回
避表决。
《关于 2016 年度预计关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公
司出具了专项核查意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 26 日
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