证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2016-008
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议于2016年2月19日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2016年2月28
日以通讯表决方式召开。公司董事7名,参与表决董事7名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下
议案:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任肖诗强先生为公司副总经理,任期与第三届董事会一
致。
肖诗强先生简历请见本公告附件。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日
附件:
肖诗强:男,1978 年 11 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。
自 2010 年 11 月至今任北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总裁、总经理。
肖诗强先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有 5%以上
股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。