证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-004
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日在
公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2016年2月23日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议
的董事6名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席
了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以
下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》。
公司董事会认为，公司根据现主营业务及财政部颁布或修订的相关会计准则
对公司相关会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营
成果产生重大影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反
映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
《关于公司会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露
事务管理制度〉的议案》。
《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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