证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-014
深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日
海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室
举行了第二十九次会议。会议通知等会议资料分别于2016年2月23日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应
到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
《 关 于 2015 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于向宁波银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请金额为人民币 5000 万元
整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果
为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，
授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关
的法律文件。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2016年2月26日
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