证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-015
东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届
董事会第三十五次会议于 2016 年 2 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2016 年 2 月 25 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等
方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重
整计划的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司
重整计划的公告》（公告编号：2016-016）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 27 日
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