证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 0 4
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通
知以当面送达、传真、邮件的方式于 2016 年 2 月 23 日向各董事发出。会议于 2016 年
2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12
人，实际出席会议的董事 12 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召
开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
公司于 2015 年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象
应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本
次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值准
备金额为 3,031.49 万元，计入 2015 年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少 2015
年度归属于母公司净利润 2,973.53 万元、减少归属于母公司所有者权益 2,973.53 万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，公允的反映了截止 2015 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于对外投资参与设立产业基金的议案》。
为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促
进公司整体战略目标的实现，同意公司使用自有资金 6,000 万元与广州怡珀新能源产业
投资管理有限责任公司、广州南洋新能源有限公司、广东省粤科创新创业投资母基金
有限公司、深圳市前海弘盛技术有限公司共同投资设立怡珀新能源产业投资基金（有
限合伙）。
授权董事长代表公司与上述合作方签署《怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）
有限合伙协议》等相关文件。
《关于对外投资参与设立产业基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
