证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-12
陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2016 年 2 月 15 日以专人送达、传真等方式向
与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知，2016 年 2 月 25 日会议以
通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本
次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《二○一五年度报告及摘要》；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
二、通过《二○一五年度董事会工作报告》；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
三、通过《二○一五年度财务决算报告》；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
四、批准《二○一五年度总经理工作报告》；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
五、通过《二○一五年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，2015 年度可供股东分配的利润为 16,291.26 万元。
提议 2015 年度不分红。公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化
进程等。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
六、通过《支付会计师事务所二○一五年度审计费用的议案》；
根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所 2015 年度财务审计费和内控审
计费共计 45 万元。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
七、通过《关于预计二○一六年度日常关联交易的议案》；
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中
外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，我公司向施耐德（陕西）宝光电
器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易。预计 2016 年该项关联交易累计金额预
计将不超过 1.2 亿元（详见 2016-13 号公告）。
对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
八、批准《二○一五年度内部控制评价报告》（详见 http://www.sse.com.cn）；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
九、批准《二○一六年度投资者关系管理工作计划》（详见 http://www.sse.com.cn）；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十 、 批 准 《 董 事 会 审 计 委 员 会 二 ○ 一 五 年 度 履 职 情 况 报 告 》（ 详 见
http://www.sse.com.cn）；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十一、同意将《二○一五年度独立董事述职报告》提交公司二○一五年度股东大
会审议（详见 http://www.sse.com.cn）；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
上述第一、二、三、五、七、十一项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议，
会议召开时间待定。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 29 日
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