证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-004
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
(临时)会议通知于 2016 年 2 月 19 日以电话、邮件等形式发出。会议于 2016
年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主
持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,对以下事项进行了表决:
1、审议通过了《关于 2015 年度计提固定资产减值准备的议案》。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
关于 2015 年度计提固定资产减值准备的公告详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日