证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-07
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于二〇一六年二月二十六日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主
持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分
析”。
二、审议通过了《公司 2015 年度总经理述职报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2015 年度有关财务数据,
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截止 2015 年 12 月 31 日，公司实现净利润 41,208,282.56 元，按 10%提取法定盈
余公积金 1,363,523.66 元，当年可供股东分配利润 39,844,758.90 元。公司累计可
供投资者分配利润为 204,303,251.52 元。
公司 2015 年度利润分配的预案为：公司以 A 股总股本 32004 万股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发红利 0.50 元（含税），共计应分配股利 16,002,000 元。
本次分配后可供投资者分配的利润余额为 188,301,251.52 元留待今后进行分配。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于苏州扬子江新型材
料股份有限公司年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会及独立董事详细核查后一致认为，公司现有的内部控制制度符合
国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的
各个过程能得到有效的执行，在各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于苏州扬子江新型材
料股份有限公司内部控制鉴证报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且
对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2016 年度的财务审计机构。
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 3 月 21 日召开 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将于公司 2015 年度股东大会上
述职。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十六日
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