证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-007
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会
第十五次会议通知于 2016 年 2 月 14 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室召
开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王颖先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《公司 2015 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年年度报告》第四节“管理层
讨论与分析”及第九节“公司治理”的相关部分。
公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生分别向董事会提交了《独
立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，述职报告
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
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公司 2015 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具信会师报字[2016]第 210086 号标准无保留意见的审计报告。
2015 年度公司实现营业收入 85,673.15 万元，同比下降 9.65%；归属于上
市公司股东的净利润-13,465.05 万元，同比增长 10.87%。
详 细 财 务 决 算 报 告 内 容 请 参 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年度审计报告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、审议通过了《公司 2016 年财务预算报告》
2016 年度公司预计实现营业收入 89,581.67 万元，利润总额-11,998.41 万
元。（备注：此预算数据仅为公司内部管理层考核使用，不代表盈利预测。）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度财务决算审计
报告，报告期内母公司共实现净利润-123,723,791.06 元，加上年初未分配利润
464,326,753.46 元，报告期内未进行股利分配，截止 2015 年 12 月 31 日可供股
东分配的利润为 340,602,962.40 元。
目前公司已经连续两年亏损，同时化工行业产能过剩阶段性调整尚未到位，
结构性矛盾和潜在风险仍然存在，短期内较难以有新的突破趋势。公司原料储备
所需流动资金也较大以及专项工程贷款还款高峰期的到来会导致公司资金更加
紧张，使公司生产经营不受影响，公司 2015 年度不进行现金股利分配，也不进
行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。
公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对
第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资
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讯网(http://www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 29 日《证券时报》和《中国
证券报》。
7、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《公司 2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
监事会发表了核查意见，详细内容见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会对〈公司 2015 年度内部控制评价
报告〉的意见》。
8、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先
生、石磊先生对此表决进行了回避。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及刊登在
2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司 2016 年度日常关
联交易预计公告》。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事
项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。
9、审议通过了《公司 2016 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《公司 2016 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度
公司审计工作的总结报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总
结报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先
生、石磊先生对此表决进行了回避。
《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事
项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。
12、审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公
司资产作抵押的合同的议案》
董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过 6 亿元的银行借款及以公
司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同
及相关文件，期限为自本议案经 2015 年年度股东大会通过之日至 2016 年年度股
东大会召开日。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
13、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构，
聘期一年。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事
项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。
14、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及刊登在
2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2015 年度股
东大会的通知》。
以上第 2、3、4、5、6、8、12、13 共 8 项议案须提交 2015 年度股东大会审
议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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