证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-011
广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议书
面通知于 2016 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 2 月
25 日上午 10:00-11:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召
集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度向银行申请
综合授信融资的议案》。
同意公司及下属子公司于 2016 年度向银行类金融机构申请总额不超过人民
币 21.90 亿元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、项目贷款、银行保
函等业务。具体如下：
综合授信融资
序号 银行类金融机构
额度（万元）
1 中国银行股份有限公司顺德分行 17,000
2 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 18,000
3 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 8,000
4 中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行 7,000
5 中国民生银行股份有限公司广州分行 20,000
6 交通银行股份有限公司扬州分行 5,000
7 兴业银行股份有限公司佛山分行 20,000
8 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 19,000
9 花旗银行（中国）有限公司广州分行 25,000
10 东亚银行（中国）有限公司广州分行 20,000
11 中信银行股份有限公司佛山分行 50,000
12 平安银行股份有限公司佛山分行 10,000
合 计 219,000
注：花旗银行（中国）有限公司广州分行授信额度为 4,000 万美元，按额度
使用时汇率折算。
授权董事长在不超过 21.90 亿元总融资额度的前提下，调整在各银行的实际
融资额度，并签署具体业务合同及其它相关法律文件。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权董事长作出审计部
负责人聘任决定的议案》。
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司审计部负责人聘任决定。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权董事长作出证券事
务代表聘任决定的议案》。
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司证券事务代表聘任决定。
三、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
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