青岛金王应用化学股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见
关于全资子公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等
相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司对外投资事项发表如下
意见：
1、程序性。公司于 2016 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，
公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于全资子公司增资及受让云南
弘美化妆品有限公司股权的议案》、《关于全资子公司增资及受让四川弘方化妆品有限公司
股权的议案》、《关于全资子公司增资及受让山东博美化妆品有限公司股权的议案》。我们
认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大会审议。
2、本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行
为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权
收购体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
3、公司在稳固主业的前提下，向化妆品领域拓展，打造品牌运营、线上线下渠道、产
品研发及生产的完整日化产业链符合公司发展战略，本次交易为公司进一步实施品牌战略打
下良好的渠道基础，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
（以下无正文）
独立董事：
陈波 王荭 孙健
2016 年 2 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
