独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议将
于2016年2月26日在广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号公司广州分公司会
议室召开，作为公司独立董事，我们对本次会议的《关于聘任公司2016年度财务
审计机构的议案》进行事前审阅，在全面了解本次交易的内容后表示认可，发表
认可意见如下：
一、关于聘任公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我
们同意将聘任公司2016年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事
会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会
议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 胡玉明 张 平
汤臣倍健股份有限公司
二○一六年二月二十六日
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