证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-021
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
（临时）会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以
现场、通讯方式于 2016 年 2 月 25 日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事
投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2015年度公
司计提资产减值准备。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备的说明》、《独立
董 事 关 于 2015 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十五日
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