证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号： 2016-008
福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议” ）通知于 2016 年 2 月 24 日以电子邮件、电话
通知等方式发出，会议于 2016 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1）发行数量
公司拟对本次非公开发行 A 股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票
数量为不超过 138,378,378 股”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过
116,756,756 股”。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（2）发行对象及认购数量
公司拟对本次非公开发行 A 股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，
由“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1 号，各发行
对象认购金额和认购数量如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 周世平 124,540,540 115,200
2 富国资产-互金 1 号 13,837,838 12,800
合计 138,378,378 128,000
”变更为“本次非公开发行的发行对象为自然人周世平及富国资产-互金 1
号，各发行对象认购金额和认购数量如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 周世平 105,081,081 97,200
2 富国资产-互金 1 号 11,675,675 10,800
合计 116,756,756 108,000
”
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（3）募集资金投向
公司拟对本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目做调整，由“本次非公
开发行股票募集资金总额不超过人民币 128,000 万元，扣除发行费用后拟投入以
下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 募集资金投入占项目
（万元） （万元） 总投资比重
1 商业保理项目 100,000 80,000 80%
2 偿还短期借款 - 28,000 -
3 补充流动资金 - 不超过 20,000 -
合计 - 不超过 128,000 -
”变更为“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 108,000 万元，
扣除发行费用后拟投入以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 募集资金投入占项目
（万元） （万元） 总投资比重
1 商业保理项目 100,000 80,000 80%
2 偿还短期借款 - 28,000 -
合计 - 108,000 -
”。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
公司与非公开发行股票认购对象周世平先生及富国资产-互金 1 号资产管理
计划管理人富国资产管理（上海）有限公司分别签署了附条件生效的股份认购协
议之补充协议。
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；
《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关于非公开发行股票预案修订
说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报
告（修订稿）>的议案》；
《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）
的议案》；
《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》。同时对该议案发表如
下审核意见：
公司本次会计政策补充完善是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，结合公司实际
情况，针对公司保理业务特点，对现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计
提的核算方法进行完善，使会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。同意公司本次会计政策的补充完善。
《关于补充完善公司会计政策的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 27 日
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