金安国纪科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议相关事项
的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，就公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真
审议，在审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司先行签署的关于收购杭州联合电路板有限公司《框架协议》的独
立意见
我们认为，本次公司拟收购杭州联合电路板 100%股权，可以为公司覆铜板
新产品试验担负实验工厂的作用，有利于公司对研发的覆铜板新产品进行试用和
完善，直接接触 PCB 下游客户，有利于公司主业的长期健康发展。本次收购事项
不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事会职权范围之内，公司履
行了必要的审批程序，不存在损害公司中小股东利益的行为，因此我们同意上述
收购事项。
同意公司先行签署的《收购框架协议》，鉴于本次股权收购价格仍有待评估
机构出具评估报告后再行协商，确定收购方案，要求公司严格按照相关规定，适
时披露进展情况，并根据最终收购方案履行相应的审批程序。
二、关于公司及子公司核销坏账的独立意见
1、公司及子公司珠海国纪和上海国纪本次拟核销的坏账，不涉及公司关联
单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对
公司 2015 年度损益产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损
害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意公司及珠海国纪和上海国纪本次坏账核销事
项。
[本页无正文，为金安国纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议相关事
项的独立董事意见签署页]
全体独立董事签名：
程 焱 姚超豪 王鸿祥
金安国纪科技股份有限公司
二Ｏ一六年二月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
