证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-005
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十四次（临时）会议的通知于 2016 年 2 月 23 日以专人送达或电子
邮件等方式发出，并于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股
份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要。并对激励对象名单进行认真核查，发
表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理
人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干。
2、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶和直系近亲属。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满
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足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等规定的激励对象
条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效。
《公司第二期股权激励计划激励对象名单》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股
份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监 事 会
2016年2月27日
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