证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-17
江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知
于 2016 年 2 月 23 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2016 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议
案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》第一百零六条，原文为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董
事长 1 人。”，现拟修改为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股
东大会的议案》。
《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次临时会议决议
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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