证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-020
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十一次会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事，会议
于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并以举手表决方式一致通过了下列事项：
一、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
经认真审核公司2015年年度报告及摘要，监事会认为：
（1）公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》等相关规定；
（2）公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、江苏证监
局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2015 年年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在出具本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。
《公司 2015 年年度报告》及摘要详见 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
会议审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
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监事会审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，详见 2016 年 2 月
27 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
同意公司 2016 年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为 40%-80%；
归属母公司所有者的净利润增长幅度为：40%-80%。
特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度公司经营计划的内部管理控制指
标，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策、市场变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意
投资风险。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘 2016 年度公司审计机构及其审计费用的议案》
监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度财务报告审计机构，聘期一年，2016年度财务报告审计费用为人民币120万
元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司于 2015 年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，
根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核
算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净
利润 37,347.54 万元。由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上
市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的
利润为-89,642.18 万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有
关规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度不实施利润分配、不进行公积金转增
股本符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的
情形。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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