保千里:第七届监事会第十一次会议决议公告

来源:上交所 2016-02-27 00:00:00
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证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2016-020

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十一次会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事,会议

于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3

人,实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议并以举手表决方式一致通过了下列事项:

一、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

经认真审核公司2015年年度报告及摘要,监事会认为:

(1)公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》等相关规定;

(2)公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、江苏证监

局和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司

2015 年年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在出具本意见前,未发现参与公司 2015 年年度报告及摘要编制和审议

的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

《公司 2015 年年度报告》及摘要详见 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

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监事会审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》,详见 2016 年 2 月

27 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2016 年度财务预算如下:公司合并营业收入增长幅度为 40%-80%;

归属母公司所有者的净利润增长幅度为:40%-80%。

特别提示:上述财务预算为公司 2016 年度公司经营计划的内部管理控制指

标,并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观政策、市场变

化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意

投资风险。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘 2016 年度公司审计机构及其审计费用的议案》

监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016

年度财务报告审计机构,聘期一年,2016年度财务报告审计费用为人民币120万

元。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

公司于 2015 年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,

根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核

算主体,导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净

利润 37,347.54 万元。由于重大资产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上

市公司主体存在的未弥补亏损,截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的

利润为-89,642.18 万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负,根据有

关规定,公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司 2015 年度不实施利润分配、不进行公积金转增

股本符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的

情形。

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证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2016-020

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 25 日

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