证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016—008
上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议通知于 2016 年 2 月 16 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 2 月 26
日下午 14：00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全
体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由丁洁民先生主持，本次会议以举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举丁洁民先生为公司
董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事
会专门委员会成员，决定公司第八届董事会专门委员会组成如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 丁洁民 孙益功、高国武
2 审计委员会 储一昀 张驰、王明忠
3 薪酬与考核委员会 孙益功 储一昀、丁洁民
4 提名委员会 张驰 储一昀、张晔
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会
审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附
后）
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员
会审核，会议决定聘任杨卫东先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董
事会一致。（简历附后）
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事
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长提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史
亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二 0 一六年二月二十七日
简历：
1、张晔先生：男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程
师，上海市评标专家。本公司第八届董事会董事，上海同济建设有限公司董事长
兼总经理，曾任本公司工会主席、职工监事，2015年4月起任本公司副总经理。
2、杨卫东先生，男，1967年10月出生，教授级高工，同济大学地基处理专
业工学硕士，中欧商学院EMBA工商硕士。国家注册监理工程师、交通部注册监
理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程
咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员。
2012 年 4 月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济
工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长
3、骆君君先生：男，1979 年 7 月出生，上海财经大学经济学硕士。
近 5 年，在本公司先后担任投资主管、投资管理部副经理等职，现担任本公
司副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。
骆君君先生于 2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格
证明。
骆君君先生联系方式如下：
联系电话：021-65985860
传真号码：021-33626510
电子邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
邮政编码：200092
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4、史亚平女士：女，1984 年 5 月出生，同济大学经济学硕士。
2010 年 6 月开始在本公司董事会办公室工作，2012 年 12 月至今担任本公司
证券事务代表。
史亚平女士于 2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格
证明。
史亚平女士联系方式如下：
联系电话：021-65985860
传真号码：021-33626510
电子邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
邮政编码：200092
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