证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2016-020 号
债券代码：122297 债券简称：13 山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600546 山煤国际 2016/3/3
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 2 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
57.43%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在 2016 年 2 月 26 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名兰
海奎先生担任第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东
大会审议通过之日至本届董事会届满。兰海奎先生简历如下：
兰海奎，男，汉族，1968 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级
工程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经
营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋
北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有
限公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书
记；南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤
集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委
委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有
限公司总经理。
（2）《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授
信提供担保的议案》
公司全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司（简称“青岛公司”）向交
通银行申请 1.4 亿元授信，授信期限一年，公司董事会同意为该笔授信提供连带
责任担保。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 2 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 3 月 10 日 15 点 00 分
召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 10 日
至 2016 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有 √
限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华 √
远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
4 《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》 √
5 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青 √
岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第 1、2、3 项议案为 2016 年 2 月 23 日公司第六届董事会第二
次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 2 月 24 日刊载在《上海证券报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案 4、5 已经 2016
年 2 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 2
月 27 日 刊 载 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均对中小投资者单独计票。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有
1
限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华
2
远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青
5
岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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