证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-003
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第
五届董事会第二十三次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形
式发出。会议于2016年2月26日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室
由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事6人，通讯表决3
人。监事及高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0
票弃权。
《 关 于 2015 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
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