证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-007
崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2016 年 2 月 18 日以专人及传真、电话或电子邮件的
形式送达，于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应
出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，其中徐波、王平、骆祖
望、潘峰和许正 5 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监
事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董
事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵立夫先生担任
西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司 2016 年日
常关联交易预计的公告》详见 2016 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2015 年度计提存货跌价准备的议案》。
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表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，《关于 2015 年度计提存货跌价准备的
公告》详见 2016 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 27 日
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