莱宝高科：第五届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科公告编号：2016-007

深圳莱宝高科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次

会议于 2016 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2016 年 2 月 23 日

以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形

成如下决议：

审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等

相关规定的要求，公司对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产进行减

值测试，根据公司财务部的核算结果，同意公司对正常生产经营活动相关的存货、

应收款项等资产计提资产减值准备共计 2,421.57 万元。本次计提资产减值准备

的具体内容详见 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-009）。

公司董事会审计委员会对本议案的审核意见为：经审核，认为公司本次计提

资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性

原则，依据充分，公允地反映了截止 2015 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价

值及经营成果。

独立董事就本议案有关事项发表了独立意见，详见 2016 年 2 月 27 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于公司本次拟计提资产

减值准备事项发表的独立意见》。

表决票：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 27 日