证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-015
广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”或“上市
公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016 年 2 月 25 日下午 2：00 在公司会议
室以现场会议加电话会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 21 日以书面和
邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名。其中，以现场方式参加会议的董事 3 名，分别为蔡廷祥先生、吴
淡珠女士、任锋先生，以电话方式参加会议的董事 4 名，分别为高洪星先生、朱
利民先生、贠庆怀先生以及周林先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
2016 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于
2016 年 2 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2016 年 2 月 19 日，深圳证券交易所就公司《广东文化长城集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下
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发了《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重
组问询函【2016】第 10 号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了
补充及修订，制作了《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《广东文化长城集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于签署<关于广东联汛教育科技有限公司的增资认购协议
之补充协议>的议案》
同意公司与广东联汛教育科技有限公司及其售股股东签署《关于广东联汛教
育科技有限公司的增资认购协议之补充协议》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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