证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-05
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 23 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监
事会第二次临时会议的通知。2016 年 2 月 26 日，第八届监事会第二次临时会议
采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过了关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》及摘要的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》
以及《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》及摘要。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团
股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激
励计划激励对象的议案。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司实际控制人郑宽先生担任公司董事长及总经理职务，直接负责公司多项
重点业务的管理工作，多年来为公司发展做出了突出贡献，并将对公司未来的发
展及经营目标的实现发挥重要的作用。本次激励计划拟将公司实际控制人、董事
长及总经理郑宽先生作为被激励对象，授予郑宽先生 290 万股限制性股票。该项
激励措施，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展，授予郑宽先生的
限制性股票的数量与其所任职务、岗位重要性及对公司未来发展的关键性相匹
配。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》激励对象名单的议案。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》
等有关法律法规的规定，公司监事会对《北京绵世投资集团股份有限公司股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的股票期权与限制性股票激励对象名
单进行审核，经核查后认为：
（一）列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《北京绵世投资集团股份有限公
司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日
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