证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-019
深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议决议，董事会决定召集召开2015年度股东大会，具体通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、 会议名称：2015年度股东大会
2、 会议召集人：本公司董事会
3、 会议时间：
（1）现场会议时间：2016年3月23日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年3月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00的任意时间。
4、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
6、 股权登记日：2016年3月18日
7、 出席对象：
1
（1）2016年3月18日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使
表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的鉴证律师。
（4）公司聘请的保荐机构。
8、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳士科
技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案
1、 2015年度董事会工作报告
2、 2015年度监事会工作报告
3、 2015年度财务决算报告
4、 2015年度报告及摘要
5、 2015年度利润分配预案
6、 关于董事和监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案
7、 关于续聘2016年度审计机构的议案
8、 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
相关议案已经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，内容详见刊登在中
国证监会创业板指定信息披露网站上本公司的《第三届董事会第二次会议决议公
告》及相关文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
2
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在2016年3月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传
真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系人：李 锐 联系电话：0755-21674251
麻丹华 联系电话：0755-21674251
传真：0755-21674250
邮编：518052
3
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606
2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2016年2月27日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3
月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
2、投票代码：365193；投票简称：佳士投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，以100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 申报价格
总议案 以下所有议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年度财务决算报告 3.00
议案 4 2015 年度报告及摘要 4.00
议案 5 2015 年度利润分配预案 5.00
议案 6 关于董事和监事 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议案 6.00
议案 7 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 7.00
议案 8 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 8.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
5
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365193 佳士投票 买入 1.00 1股
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365193 佳士投票 买入 1.00 2股
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365193 佳士投票 买入 1.00 3股
对其它议案的投票依次类推。
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如
下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365193 佳士投票 买入 100 1股
（5）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日
15:00至2016年3月23日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
深圳市佳士科技股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账户： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
7
附件三：
深圳市佳士科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技
股份有限公司2015年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
序号 表决事项 表决结果
议案 1 2015 年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
议案 2 2015 年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
议案 3 2015 年度财务决算报告 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
议案 4 2015 年度报告及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
议案 5 2015 年度利润分配预案 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
关于董事和监事 2015 年度薪酬、2016 年度
议案 6 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
薪酬方案的议案
议案 7 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
关于使用超募资金及闲置募集资金进行现
议案 8 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
金管理的议案
表决说明：
1、 在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
8
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
9
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