股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-012
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 2
月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事
3 名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监
事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2015年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入1,303,394,137.58元，较去年同期减少34.95%；
实现营业利润-10,730,643.34元，较去年同期减少104.43%；实现归属于上市公
司普通股股东的净利润16,375,029.27元，较去年同期减少92.49%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2016]A049 号
《审计报告》，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 16,375,029.27 元,
母公司实现的净利润为 16,625,039.73 元。根据《公司章程》的有关规定，按照
母公司 2015 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 1,662,503.97 元，
任意盈余公积金 0 元。
现拟定如下分配预案：以公司最新总股本 293,962,808 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 176,377,685 股，转增后公司总股本将增
至 470,340,493 股；不送股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日
公布的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有
关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司
《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
《2013 年度内部控制自我评价报告》及其他相关文件具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘江苏公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从业
上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的
审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘江苏
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日
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