证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2016-018
利尔化学股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 25 日召
开第三届董事会十八次会议,会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对的
表决结果审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。公
司预计 2016 年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限
责任公司(以下简称“启明星氯碱”)采购原材料不超过 5,000 万元(2015
年度实际发生金额为 2,009.56 万元)、向关联方四川久远化工技术有
限公司(以下简称“久远化工”)采购成套设备不超过 3,000 万元(2015
年度实际发生金额为 1,251.69 万元)。公司预计的分别与前述关联法
人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内,无需提交公
司股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元(人民币)
上年实际发生 2016 年 1 月 1
合同签订
关联交易类 日至 2016 年 2
关联人 金额或预 占同类业务比
别 发生金额 月 25 日发生关
计金额 例 联交易金额
启明星氯 不超过
采购原材料 2,009.56 91.79% 541.01
碱 5,000
不超过
采购设备 久远化工 1,251.69 9.42% 0.5
3,000
不超过
合计 / 3,261.25 / 541.51
8,000
二、关联人介绍和关联关系
(一)启明星氯碱
1、启明星氯碱基本情况
启明星氯碱成立于 2002 年 12 月 2 日,法定代表人罗荣臻,注册
资本 8,500 万元,注册地址四川省江油市龙凤镇场镇,主要生产销售氢
氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产
品。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,274.64 万元,净资产
为 4,081.32 万元;2015 年度实现合并报表营业收入 5,974.39 万元,合
并报表净利润-651.19 万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有启明星氯碱 35.5%股权,公司常务副总经理来红刚、副
总经理/董秘刘军任启明星氯碱董事,符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第三项规定的情形,因而公司与启明星氯碱构成关联关系。
3、履约能力分析:启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液
氯等公司所需的产品,能够保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。
(二)久远化工
1、久远化工基本情况
久远化工成立于 2004 年 3 月 25 日,法定代表人周建,注册资本
600 万元,注册地址绵阳经济技术开发区塘汛东路 655 号,主营:工业
及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、
开关柜(箱)、低压电器、钢桶的制造、销售及技术开发、咨询、服务,
货物进出口。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为 5,421.26 万
元,净资产为 2,702.17 万元;2015 年度实现营业收入 2,390.23 万元,
合并报表净利润 156.93 万元。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工
100%股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规
定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。
3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室用蒸馏、分离、
混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜、低压电器等产品,
能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
(一)与启明星氯碱的关联交易
1、定价政策及依据:依据市场原则定价。
2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交
易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况,签定
具体的采购合同。
(二)与久远化工的关联交易
1、定价政策及依据: 依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交
易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况,签定具体
的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料,公司与启明
星氯碱发生关联交易,主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。
成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的,公司与久远化工
发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运
行。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的
利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,
不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于预计
2016 年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该
项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十八次会议对本次关联交易进行审议。独立董
事发表意见如下:公司预计的 2016 年度日常关联交易属于正常的商业
交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进
行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及
中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于预计 2016 年度日常关联交易的事前认可意见和
独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日