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2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监
事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经
营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保
证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下：
1．2015 年 1 月 29 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第
七次会议，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014
年度财务决算报告》、《公司 2014 年度分配预案》、《公司 2014 年度内部
控制自我评价报告》和《公司 2014 年年度报告正文及其摘要》，本次会
议决议公告刊登于 2015 年 1 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网。
2．2015 年 4 月 29 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第
八次会议，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》，本次会议决议已
于 2015 年 4 月 29 日向深圳证券交易所报备。
3．2015 年 7 月 17 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第
九次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》和《关于聘
任 2014 年度审计机构的议案》，本次会议决议已于 2015 年 7 月 17 日向
深圳证券交易所报备。
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4．2015 年 10 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会
第十次会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》，本次会议决议
已于 2015 年 10 月 27 日向深圳证券交易所报备。
5．2015 年 12 月 8 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》，本次
会议决议公告刊登于 2015 年 12 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 3 次、董事
会会议共 8 次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会
认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公
司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2015 年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，
认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事
项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度
的执行情况，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的
决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。
监事会认为：，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规
定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，
公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作
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规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管
理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制
度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对
2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、
准确、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公
司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（三）关联交易情况
报告期内，公司偶发性的关联交易以及与关联方江油启明星氯碱化工
有限责任公司、四川久远化工技术有限公司发生的日常关联交易属于正常
经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，履行了
相应的审核程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）监事会对公司 2015 年内控自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
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监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，各种
内外部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不
利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制
制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价
是客观、准确的。
（五）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公
司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项
发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够
如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
（六）监事会对公司聘任 2015 年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司
法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度审
计工作的要求。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运
行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
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监事会
二Ｏ一六年二月二十五日
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