证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-023
利尔化学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 25 日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第十二次
会议在四川安县召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。
应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席
李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如
下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2015 年度监事会工作报告》。
《公司 2015 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2016 年 2
月 27 日的巨潮资讯网。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2015 年度财务决算报告》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2015 年度分配预案》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2015 年年度报告正文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于聘任 2016 年度审计机构的议案》。
会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，审计费用为 38 万元人民币。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是结合自身实际进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益
的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，有比较健全的内部控制制
度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产
2
品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用
闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我
们同意公司利用 2 亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。
以上第一、二、三、五、六、八项议案还需提交股东大会审议批准。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
监事会
二〇一六年二年二十七日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
