深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（翁 征）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2015年10月23日担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会的独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年10月23日至2015年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股
东及股东代表汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年任职期间，公司召开1次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认真负责的
态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法
定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审
议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议届次 独立意见事项
类型
第三届董事
2015 年 10 月
会第一次（临 1、关于聘任高级管理人员发表的独立意见。 同意
23 日
时）会议
1
三、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专
门委员会。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委
员会委员，出席了1次审计委员会会议，2015年任职期内主要履行如下职责：
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，在任职期内对公司的薪酬与考核制度执行情
况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为战略委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作。本人十分关注公司高
科技LED和体育产业双主业发展的战略布局，利用本人在投资银行的从业经验，为公司
的重大资本运作提供建议。
本人作为审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会会议。认真审议了聘
任公司审计部负责人的议案，根据《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规
定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对审计部负责人的任职资格，履
职能力进行的谨慎的审查。
四、保护投资者所做的工作
（一）保持独立性，切实履行独董职责。本人对提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独
立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股
东的利益。
（二）对公司进行现场检查情况。本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他
董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注
公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营
管理提出建议。
五、其他工作
（一）2015 年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
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（二）2015 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015 年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在 2015 年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极发
挥独立董事的作用，为公司的发展壮大建言献策。。
新的一年，衷心希望公司在董事会的领导下，利用资本市场的优势，积极推进公司
高科技 LED 与体育产业共同发展的双主业战略，不断提高公司的营业收入和利润水平，
以更好的业绩回馈投资者。
独立董事：翁 征
2015 年 2 月 25 日
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