深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（陈 岗）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人陈岗，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董
事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作
指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关
制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2015年10月23日任职届满，现就2015年任职期间的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，
积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年任职期内，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺
席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司
及全体股东的利益，因此，在2015年度参加的7次董事会会议表决中均投了同意票，无
反对、弃权情况。
2015年任职期内，本人出席了2次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，
并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。
本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合
法有效。
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二、发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。依据有
关法律、法规及相关制度规定，对公司关联交易，发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项进行事前认可并发表意见，并对以下事项均发表了独立意见：
意见
序号 时间 会议届次 独立意见事项
类型
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见；
2、关于公司 2014 年度关联交易的审核意见；
3、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见；
4、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独
立意见；
第二届董事
2015 年 4 5、关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专
1 会第十五次 同意
月 22 日 项报告》的独立意见；
会议
6、关于续聘财务审计机构的独立意见；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独
立意见；
8、关于《未来三年股东回报规划（2015 年—2017
年）》的独立意见；
9、关于会计政策变更的的独立意见。
第二届董事
2015 年 5
2 会第十六次 1、关于签订销售合同暨关联交易的独立意见。 同意
月 26 日
（临时）会议
1、关于设立体育文化产业基金暨关联交易的独立
意见；
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
第二届董事
2015 年 7 配套资金涉及审计、评估相关事项的独立意见；
3 会第十七次 同意
月 13 日 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
（临时）会议
配套资金的独立意见；
4、关于修订《未来三年股东回报规划（2015 年—
2017 年）》及《公司章程》的独立意见。
1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 同意
第二届董事
2015 年 8 司对外担保情况的独立意见；
4 会第十八次
月 18 日 2、 关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情
（临时）会议
况的专项报告》的独立意见。
2015 年 9 第二届董事 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
5 同意
月 22 日 会第十九次 董事候选人的独立意见。
2
意见
序号 时间 会议届次 独立意见事项
类型
（临时）会议
三、任职董事会各专门委员会履职情况
2015年，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，分别出席了1次提名委
员会会议，2次战略委员会会议，2015年主要履行如下职责：
（一）本人作为提名委员会主任委员，在任职期间，积极主持提名委员会的工作。
公司第二届董事会任期于2015年10月23日届满，本人组织提名委员会对公司第三届董事
会拟任董事进行提名并认真审查候选人的任职资格，对选任标准、考核程序等提出了合
理的意见和建议，发挥了提名委员会委员的作用。
（二）本人作为战略委员会委员，在任职期间亲自出席了公司召开的2次战略委员
会会议。本人积极参与公司战略规划的制定，监督、检查公司年度经营计划、投资方案
的执行情况。对于公司发行股份及支付现金购买拓享科技100%股权、设立体育文化产
业基金这些重大投资事项，进行认真研究，仔细核查，结合自身的专业优势提出合理建
议，切实维护公司和广大投资者的利益。
四、对公司进行现场检查情况
本人多次到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，了解公司及下
属子公司经营管理情况。本人密切关注宏观政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，积极了解公司高科技LED产业和体育产业的经营管理和业务发
展情况，特别关注公司发行股份收购拓享科技100%股权、设立体育文化产业基金这些
重大投资事项的进展情况。利用个人的专业优势，对公司的战略方向和经营管理提出建
议，切实维护公司和股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时
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了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及
时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）通过学习提高履职能力。认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相
关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
（一）2015 年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2015 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015 年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在2015年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与
公司的重大决策，为公司稳健持续发展献计献策。衷心希望公司在第三届董事会的领导
下，高科技LED产业和体育产业双主业齐头并进，业绩不断攀升。
独立董事：陈岗
2016 年 2 月 25 日
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