深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（邓 燏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人邓燏，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董
事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作
指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关
制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2015年10月23日任职届满，现就2015年任职期间的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
截至离任之前，本人出席2015年度公司董事会及股东大会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7次
独立董事姓 应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 投票表决情
缺席次数
名 次数 次数 次数 自出席会议 况
邓 燏 7 7 0 0 否 均同意
报告期内股东大会召开次数 3次
独立董事姓 应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 投票表决情
缺席次数
名 次数 次数 次数 自出席会议 况
邓 燏 3 3 0 0 0 无
本人均亲自出席了2015年任职期内公司召开的董事会和股东大会，认为公司两会召
开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。本人对2015
年任职期内提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
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二、发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。依据有
关法律、法规及相关制度规定，对公司关联交易，发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项进行事前认可并发表意见，并对以下事项均发表了独立意见：
意见
序号 时间 会议届次 独立意见事项
类型
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见；
2、关于公司 2014 年度关联交易的审核意见；
3、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见；
4、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独
立意见；
第二届董事
2015 年 4 5、关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专
1 会第十五次 同意
月 22 日 项报告》的独立意见；
会议
6、关于续聘财务审计机构的独立意见；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独
立意见；
8、关于《未来三年股东回报规划（2015 年—2017
年）》的独立意见；
9、关于会计政策变更的的独立意见。
第二届董事
2015 年 5
2 会第十六次 1、关于签订销售合同暨关联交易的独立意见。 同意
月 26 日
（临时）会议
1、关于设立体育文化产业基金暨关联交易的独立
意见；
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
第二届董事
2015 年 7 配套资金涉及审计、评估相关事项的独立意见；
3 会第十七次 同意
月 13 日 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
（临时）会议
配套资金的独立意见；
4、关于修订《未来三年股东回报规划（2015 年—
2017 年）》及《公司章程》的独立意见。
1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 同意
第二届董事
2015 年 8 司对外担保情况的独立意见；
4 会第十八次
月 18 日 2、 关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情
（临时）会议
况的专项报告》的独立意见。
2015 年 9 第二届董事 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
5 同意
月 22 日 会第十九次 董事候选人的独立意见。
2
意见
序号 时间 会议届次 独立意见事项
类型
（临时）会议
三、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专
门委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员、战略委员会委员，分别出席了5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会
议，1次提名委员会会议，2次战略委员会会议，2015年主要履行如下职责：
（一）本人作为审计委员会主任委员，在任职期间，共召集并主持5次审计委员会
会议，认真审议了公司审计部提交的工作计划、工作报告、内部控制自我评价报告和审
计报告等议案。对审计部的工作进行监督，与公司聘请的审计部工作人员及外部审计机
构进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能，勤勉尽责充分发挥独立董
事的监督作用。
（二）本人作为提名委员会委员，在任职期间，积极参与提名委员会的工作。公司
第二届董事会任期于2015年10月23日届满，本人认真审查公司第三届董事会董事候选人
的任职资格，对选任标准、考核程序等提出了合理的意见和建议，发挥了提名委员会委
员的作用。
（三）本人作为战略委员会委员，在任职期间亲自出席了公司召开的2次战略委员
会会议。本人积极参与公司战略规划的制定，监督、检查公司年度经营计划、投资方案
的执行情况。对于公司发行股份及支付现金购买拓享科技100%股权、设立体育文化产
业基金这些重大投资事项，进行认真研究，仔细核查，结合自身的专业优势提出合理建
议，切实维护公司和广大投资者的利益。
（四）本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席薪酬与考核委员会会议。参与公
司董事及高级管理人员薪酬方案的制定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
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四、对公司进行现场检查情况
本人通过参加公司各项会议，到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行
交流这些方式，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。与公司其他董事、
监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时
了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及
时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司信息披露工作。2015年督导公司严格按照《上市规则》、《规
范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完
整、及时的完成信息披露工作。
六、培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及
到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提
高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护
广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作
（一）2015 年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2015 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015 年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在2015年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与
公司的重大决策，为公司稳健持续发展献计献策。衷心希望公司在第三届董事会的领导
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下，高科技LED产业和体育产业双主业齐头并进，业绩不断攀升。
独立董事：邓燏
2016 年 2 月 25 日
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